ألقت السلطات الأمريكية القبض على كيون رودريجيز وويليام لونيرجان هيل، المؤسسين والرئيس التنفيذي لخدمة خلط العملات المشفرة تسمى Samourai Wallet. وتستند الاعتقالات إلى اتهامات بغسل الأموال وتحويل الأموال دون ترخيص. أحدثت هذه الحادثة ضجة في صناعة العملات المشفرة وأثارت مخاوف بشأن مستقبل خدمات خلط العملات المشفرة.

أزمة منصة العملة المشفرة: ما هي الاتهامات؟

تزعم السلطات أن Samourai Wallet عالجت أكثر من 2 مليار دولار من المعاملات غير القانونية وسهلت غسل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات الجريمة. توصف هذه بأنها واحدة من أكبر حالات غسيل الأموال التي تم الكشف عنها على الإطلاق في صناعة العملات المشفرة. يُزعم أن المجرمين يستخدمون Samourai Wallet لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من الأسواق غير القانونية مثل Silk Road وHydra Market. وهذا يدل على أن المنصة أصبحت مركزًا مهمًا لأنشطة غسيل الأموال.

يُذكر أيضًا أن Samourai Wallet تقدم خدمات تحويل الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة. وهذا يعني أن المنصة لا تتوافق مع اللوائح المالية وتعمل بشكل غير قانوني. تتميز محفظة Samourai بميزات مثل “Whirlpool” و”Ricochet”. قامت هذه الخدمات بمعالجة كميات كبيرة من البيتكوين، مما أدى إلى توليد رسوم بالملايين مع تسهيل إخفاء الهوية المالية لمستخدميها.

تم الآن تعطيل النظام الأساسي، الذي يوفر خدمات خلط العملات المشفرة. cryptokoin.com كما ذكرنا سابقًا، تم تصميم خدمات خلط العملات المشفرة لجعل تتبع العملات المشفرة أمرًا صعبًا. صادرت السلطات أسماء نطاقات Samourai Wallet، مما أدى إلى إغلاق المنصة فعليًا. وهذا يمنع المنصة من الاستمرار في تقديم خدماتها ويجعل من الصعب على المستخدمين الوصول إلى عملاتهم المشفرة.

بيان من السلطات

وفي أعقاب هذه الادعاءات، جاءت تصريحات من أشخاص مثل المدعي العام الأمريكي، والعميل الخاص لمصلحة الضرائب الأمريكية، ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. التفسيرات هي كما يلي:

• المحامي الأمريكي داميان ويليامز: “رودريغيز وهيل مسؤولان عن تطوير وتسويق وتشغيل الساموراي، الذي عالج أكثر من ملياري دولار من المعاملات غير المشروعة وكان بمثابة ملاذ للمجرمين للانخراط في أنشطة غسيل الأموال على نطاق واسع.”
• توماس فاتوروسو، الوكيل الخاص المسؤول في IRS-CI: “إن معاملة بقيمة 2 مليار دولار مع محول أموال غير مرخص تعني أن 2 مليار دولار تتدفق من أي جهة إلى مكان دون أي رقابة. يُزعم أن Samourai Wallet قامت بغسل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية لأن الشركة تجاهلت اللوائح.
• نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول جيمس سميث: “تستخدم الجهات التهديدية التكنولوجيا لتجنب اكتشافها من قبل قوات الأمن وخلق بيئات مواتية للأنشطة الإجرامية. “على مدى ما يقرب من 10 سنوات، يُزعم أن رودريجيز وهيل كانا يديران منصة خلط العملات المشفرة المحمولة التي توفر للمجرمين الآخرين ملاذًا افتراضيًا للتبادل السري للأموال غير المشروعة، وتسهيل أكثر من 2 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة، وغسل الأموال على شبكة الإنترنت المظلمة. 100 مليون دولار.”

ماذا يعني هذا بالنسبة للعملات المشفرة؟

يعتبر اعتقال مؤسسي Samourai Wallet وإغلاق المنصة تطورًا مهمًا في صناعة العملات المشفرة. من المقدر أن هذا الحادث قد يؤثر أيضًا على خدمات الخلط الأخرى في عالم العملات المشفرة ويؤدي إلى لوائح جديدة في الصناعة.

لتعرف آخر التطورات تابعنا تويتر’في، فيسبوكفي و انستغراماتبع . برقية و موقع YouTube انضم إلى قناتنا.